document.write('
') document.write('
')

马来西亚云顶马来西亚云顶集团

必威网页-济南华汇基业建材添加剂技术有限公司
菜单导航

东岳机械:第二届董事会第十九次会议决议

作者: 汪新 发布时间: 2021年11月19日 07:13:13

东岳机械:第二届董事会第十九次会议决议   时间:2021年11月18日 17:46:49 中财网    
原标题:东岳机械:第二届董事会第十九次会议决议公告

东岳机械:第二届董事会第十九次会议决议


公告编号:2021-058
代码:838849证券简称:东岳机械主办券商:江海证券

公告编号:2021-058
代码:838849证券简称:东岳机械主办券商:江海证券

东岳机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月18日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:会议以现场会议方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年11月2日以送达方式发出
5.会议主持人:孙春义
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议
合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》

1.议案内容:
根据公司发展需要,公司拟将与全资子公司临沂东岳进出口有限公司(以下

公告编号:2021-0583,200.00万元债权、临沂东岳建材设备有限公司(以下
简称“新型建材”)的440.00万元债权转作对其的股权投资,即公司对进出口公
司的出资额由马来西亚云顶马来西亚云顶集团200.00万元增至马来西亚云顶马来西亚云顶集团3,400.00万元,对新型建材的出资
额由马来西亚云顶马来西亚云顶集团1,200.00万元增至马来西亚云顶马来西亚云顶集团1,640.00万元。本次增资不改变进出口公
司、新型建材的股权结构,公司持有两个子公司的股权比例仍为100.00%,不会
导致公司合并报表范围发生变化;且本次马来西亚云顶马来西亚云顶集团不构成重大资产重组。


公告编号:2021-0583,200.00万元债权、临沂东岳建材设备有限公司(以下
简称“新型建材”)的440.00万元债权转作对其的股权投资,即公司对进出口公
司的出资额由马来西亚云顶马来西亚云顶集团200.00万元增至马来西亚云顶马来西亚云顶集团3,400.00万元,对新型建材的出资
额由马来西亚云顶马来西亚云顶集团1,200.00万元增至马来西亚云顶马来西亚云顶集团1,640.00万元。本次增资不改变进出口公
司、新型建材的股权结构,公司持有两个子公司的股权比例仍为100.00%,不会
导致公司合并报表范围发生变化;且本次马来西亚云顶马来西亚云顶集团不构成重大资产重组。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于对债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》

1.议案内容:
截至2021年10月31日,公司对临沂东岳进出口有限公司(以下简称“进
出口公司”)债权为32,366,324.82元,公司对临沂东岳新型建材设备有限公司
(以下简称“新型建材”)债权为4,442,000.00元。根据北京仁达房地产土地资
产评估有限公司出具的编号为“仁达评报字【2021】第010151号”《东岳机械股
份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳进出口有限公司的部分其他应付款市场
价值项目资产评估报告》与“仁达评报字【2021】第010150号”《东岳机械股
份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳建材设备有限公司部分其他应付款市场
价值项目资产评估报告》,经评估,截至2021年10月31日,公司持有的对进出
口公司及新型建材的债权分别为32,366,324.82元与4,442,000.00元,评估值
分别为3,236.63万元与444.20万元,无增减值变化。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2021-058
备查文件目录
《东岳机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
《东岳机械股份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳进出口有限公司的部分其
他应付款市场价值项目资产评估报告》;
《东岳机械股份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳建材设备有限公司部分其
他应付款市场价值项目资产评估报告》;
临沂东岳建材设备有限公司与东岳机械股份有限公司签署的《债转股协议》;
临沂东岳进出口有限公司与东岳机械股份有限公司签署的《债转股协议》。


公告编号:2021-058
备查文件目录
《东岳机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
《东岳机械股份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳进出口有限公司的部分其
他应付款市场价值项目资产评估报告》;
《东岳机械股份有限公司拟债转股所涉及的临沂东岳建材设备有限公司部分其
他应付款市场价值项目资产评估报告》;
临沂东岳建材设备有限公司与东岳机械股份有限公司签署的《债转股协议》;
临沂东岳进出口有限公司与东岳机械股份有限公司签署的《债转股协议》。


东岳机械股份有限公司
董事会
2021年11月18日


  中财网

热门标签
实博体育app平台 必威体育app 伟德体育官网 云顶官方网址注册 必威马来西亚云顶集团app 金沙马来西亚云顶集团娱乐官网在线 伟德客户端APP下载